뉴스·공시
(주)서연탑메탈 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,098 | - 매출액 | 173,000 | |
| - 부채총계 | 56,386 | - 영업이익 | 8,720 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | 6,797 | ||
| - 자본총계 | 84,712 | *주당순이익(원) | 583 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,596 | - 매출액 | 173,053 | |
| - 부채총계 | 56,971 | - 영업이익 | 6,949 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | 8,094 | ||
| - 자본총계 | 84,625 | *주당순이익(원) | 727 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 65 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 757,250,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:1주당 65원포함) ==> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 최원재 재선임의 건 제2-2호:사내이사 최영열 재선임의 건 제2-3호:사외이사 정재훈 신임의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 감사 선임의 건 제3-1호:상근감사 박진철 재선임의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 임원퇴직급여 규정 일부(제4조 퇴직금의 계산방법) 변경의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 2024년 4월 15일 지급할 예정입니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원재 | 1957-02 | 2년 | 재선임 | (주)서연탑메탈 사장 現 (주)서연탑메탈 부회장 |
| 1969-08 | 1년 | 재선임 | (주)서연탑메탈 경영관리실장 현 (주)서연탑메탈 지원사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재훈 | 1957-05 | 2년 | 신규선임 | 프라임 오토 아카데미 대표 | 해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진철 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 일광산업 現 (주)서연탑메탈 감사 |