뉴스·공시
(주)에너토크 (정정)주주총회소집결의
2023/03/10
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 2월 22일 | |
| 3. 정정사유 | 감사(비상근) 후보자 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
제3호의안 : 감사 선임의 건 (비상근 박의식 1명) 제4호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
| 감사 업무의 원활한 수행을 위하여 감사 1인에서 2인으로 운영하고자 추가 선임합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제36기 재무제표(개별 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당50원) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 1)제2-1호의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 (비상근 박의식 1명) 제4호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성근 | 1940-08 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 졸업 삼호그린인베스트먼트(주) 경영관리본부 부장 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의식 | 1940-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 건축학과 졸업 현대건설(주) 부사장 역임 아산건축설계 대표 역임 |