뉴스·공시
롯데에너지머티리얼즈(주) 주주총회소집결의
2024/02/21
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제37기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제37기 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31) [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제37기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 배당기준일 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 이필재 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필재 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 前.(사)대한LPG협회 회장 前.국립목포대 환경공학과 초빙교수 前.중앙환경분쟁조정위원회 위원장 前.한강유역환경청장 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |