뉴스·공시
롯데에너지머티리얼즈(주) 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,392,247 | - 매출액 | 809,006 | |
| - 부채총계 | 426,414 | - 영업이익 | 11,805 | ||
| - 자본금 | 23,055 | - 당기순이익 | -45,120 | ||
| - 자본총계 | 1,965,833 | *주당순이익(원) | -706 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 775,256 | - 매출액 | 328,069 | |
| - 부채총계 | 161,847 | - 영업이익 | -15,325 | ||
| - 자본금 | 23,055 | - 당기순이익 | 11,636 | ||
| - 자본총계 | 613,409 | *주당순이익(원) | 252 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,222,167,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주？？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 (제37기 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31) [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제37기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 배당 기준일 변경 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 이필재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필재 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 2019~2022 대한LPG협회 회장 2013~2015 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 2013~2013 제15대 한강유역환경청 청장 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |