뉴스·공시
대동금속(주) 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 14시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정 : 주당60원) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 설치 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) -제3-1호 : 사내이사 이풍우 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 김주남 선임의 건 - 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -현수룡 - 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 : 이문환(감사위원) -제5-2호 : 김주남(감사위원) - 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제7호의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이풍우 | 1968-12 | 2년 | ？煐굼？ | - (현)(주)대동금속 대표이사 - (주)대동 기획조정실장 - (주)대동 Customer Biz부문장 - (주)대동 미래전략실장 - (주)대동 해외사업본부장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문환 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)YG PLUS 사외이사 - 케이뱅크은행 대표이사 - BC카드 대표이사 |
| 김주남 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)서울과학종합대학원 교수 - 국가브랜드진흥원 이사장 |
| 현수룡 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)삼원회계법인 대표이사 - 세영회계법인 대표 - 안진회계？萱？ 이사 |