뉴스·공시
동일철강(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,281 | - 매출액 | 21,471 | |
| - 부채총계 | 55,144 | - 영업이익 | -3,313 | ||
| - 자본금 | 9,856 | - 당기순이익 | -22,298 | ||
| - 자본총계 | 18,137 | *주당순이익(원) | -1,390 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
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보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제57기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 ▶ 원안대로 가결 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ▶ 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 도덕희 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김경호 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만인 코스닥 상장기업으로 당사의 정관 및 상법 제415조의 2와 제393조 2에 의거하여 금일 주주총회가 아닌 이사회에서 감사위원회 위원을 선임할 예정임. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재헌 | 1974-04 | 2 | 재선임 | .現)동일철강㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도덕희 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | .現)한국해양대학교 기계공학부 교수 | 해당사항 없음 |
| 김경호 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | .現)법무법인 오륜 대표 변호사 | 해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24)산업용 로봇 제조 및 부품 판매업 25)로봇 자동화 설비 및 기계생산 및 판매업 26)로봇 관련 첨단산업제품 생산 및 판매업 27)산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |