뉴스·공시
(주)인팩 주주총회소집결의
2022/03/02
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1077 래미안강동팰리스 이스트센터럴타워 12층 세미나실 2-1(5호선 강동역 1번 출구 앞) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고서 2.의결사항 - 제1호 의안: 제49기 재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4호 의안: 제50기 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재민 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | -2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재민 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사 |