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(주)인팩 주주총회소집결의
2022/03/02
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-30 09 :00
3. 장소 서울특별시 강동구 천호대로 1077 래미안강동팰리스 이스트센터럴타워 12층 세미나실 2-1(5호선 강동역 1번 출구 앞)
4. 의안 주요내용 1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고서


2.의결사항

- 제1호 의안: 제49기 재무제표 및 연결재무              제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건
               (사외이사 1명)

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
               (사외이사 1명)

- 제4호 의안: 제50기 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-03-02
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재민 1973-02 3 신규선임 -2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사 -
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박재민 1973-02 3 신규선임 사외이사인 감사위원 -2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사

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