뉴스·공시
(주)세원물산 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 영천시 영천산단로 340 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 배당기준:1주당 100원(액면가20%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이종태 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김중곤 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재현 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종태 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 세원테크 공장장 삼하세원 총경리 (현)세원물산 공장장 |
| 김중곤 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | (현)세원물산 인사총괄 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재현 | 1978-01 | 1년 | 재선임 | -고려대학교 교육학 교수 -고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 -(현)호산대학교 총장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1978-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 교육학 교수 -고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 -(현)호산대학교 총장 |