뉴스·공시
(주)케이피에프 주주총회소집결의
2024/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 충주산단 5로 50 (주)케이피에프 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 현금배당 : 150원/주 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 송무현 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김형노 중임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 라성욱 중임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보 미정) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 제3-1호 의안인 상근감사 선임의 건은 본 소집 결의일 현재 후보자 확정 이전으로 확정되는 시점에 정정공시 하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송무현 | 1948-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 금속공학 (現) 케이피에프 대표이사 (現) 티엠씨 이사 (現) 송현홀딩스 이사 (前) 진로산업 이사 |
| 김형노 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 컴퓨터공학 서울대학원 EMBA (現) 케이피에프 대표이사 (現) 송현홀딩스 대표이사 (前) 넥슨코리아 실장 |
| 라성욱 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경제학 (現) 케이피에프 전무이사 |