뉴스·공시
(주)시노펙스 주주총회소집결의
2023/02/23
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 회의 목적 사항 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 1. 제1호 의안:제38기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 손경익 선임(중임)의 건 제2-2호 의안:사내이사 이진희 선임(중임)의 건 3. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경익 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)시노펙스 대표이사 前 (주)시노펙스 사내이사 |
| 이진희 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)시노펙스 이사회의장 前 (주)시노펙스 대표이사 兼,이사회의장 |