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한국단자공업(주) 주주총회소집결의
2022/02/21
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-25 10 : 00
3. 장소 인천광역시 연수구 갯벌로 38(송도동)
한국단자공업(주) 본사1층 대회의실
4. 의안 주요내용 ■ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이원준)
    - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(Kevin Baek)
(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (홍휘식)
(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-02-21
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이원준 1967-08 3 재선임 - USC 대학원 졸업
- 현대자동차 연구소
- 現 한국단자공업(주) 사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Kevin
Baek
(백광현)
1967-06 3 신규선임 - 포항공과대학교 전자전기   공학 박사 졸업
- LG종합기술원 선임연구원
- LGInnotekUSA,책임연구원
- 現, SAWTRON Inc, 대표
- SAWTRON Inc, 대표
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
홍휘식 1948-04 3 재선임 상근 - 중앙대학교 경영대학 졸업
- 고려대학교 경영대학원 수료
- 국민투자신탁 상무이사
- 국민은행(구, 주택은행) 투신영업본부장
- 저축의 날 대통령상 수상
- 제16회 감사대상 수상
(한국공인회계사회&상장사협의회&금감원)
- 現 한국단자공업(주) 감사

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