뉴스·공시
제이준코스메틱(주) 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층(대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제52기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 강태구 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수있습니다. 2. 당사는 주주총회와 관련된 세부사항을 대표이사에게 위임하였습니다 |
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| ※ 관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태구 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국립세무대학 졸업 前, 경기도의회 예산, 결산 검사위원 前, 성남세무서 국세심사위원 現, 세무법인세광 성남지점 대표세무사 現, 에스비더블유생명과학㈜ 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 음식점업 1. 전자 제품, 부품 제조 및 판매업 1. 소프트웨어 개발, 제작및 온ㆍ오프라인 판매, 서비스업 1. 디지털콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 1. 농ㆍ수ㆍ축산물 유통 1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업 1. 콘텐츠 관련 무형재산권 대리중개업 1. 카지노업 1. 관광객이용시설업 1. 해상여객운송사업 1. 여행업 1. 호텔업 1. 국제회의업 1. 유원시설업 1. 관광편의시설업 1. 체육시설업 1. 공연장업 1. 오락장 운영업 1. SI시스템 공급업 1. 게임 및 온라인 게임 1. 온라인 교육정보 제공업 1. 원격교육 및 평생교육업 1. 인터넷을 통한 회원제 서비스업 1. 교재출판, 인쇄광고업 1. 정보서비스업 1. 시장조사 및 여론 서비스업 1. 사업지원 서비스업 1. 금융투자업 1. 대부업 1. 부동산 시행업 1. 부동산 관리 및 경비업 1. 부동산 분양 및 분양대행업 1. 부동산 자산관리업 1. 부동산 투자자문업 1. 부동산 용역컨설팅업 1. 부동산 권리조사 및 컨설팅업 1. 음식점, 외식업 관련업 1. 홍보기획업 1. 잡지 및 정기 간행물 출판업 1. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트 사업 1. 음반기획 및 제작업 1. 영상음반물의 해외세일즈 및 투자유치업 1. 공연, 상영등의 이벤트 기획 및 제작업 1. 이벤트 관련 행사 기획, 연출 및 대행업 1. 컨텐츠저작권 제작업 및 유통업 1. 광고기획 제작, 대행, 알선위탁사업 1. 스포츠 관련 용역제공 및 이벤트업 1. 인터넷서비스업 및 연예 관련 전자상거래업 1. 인터넷온라인 광고업 1. 엔터테인먼트 관련 투자컨설팅업 1. 서적, 비디오, 씨디(CD), 디브이디(DVD)등 엔터테인먼트관련 상품의 제작 및 유통판매업 1. 영화, 드라마, 만화, 웹툰, 시나리오 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업 1. 방송용(위성, 텔레비전(TV), 케이블방송, 인터넷방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입, 국내외 유통판매업 1. 영화의 기획, 홍보, 제작, 제작대행, 배급 및 관련 투자사업 1. 영화상영관(극장)등 멀티플렉스 건설, 운영 및 관련 부대사업 1. 영화수출 및 수입 배급업 1. 인터넷, 모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업 1. 국내외 인력 송출 및 대행업 1. 음향장비, 조명장비, 영상장비등 공연 시설물 및 종합물품 대여사업 1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 1. 예술학교 기타 교육 서비스사업 1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 1. 연예종합 인터넷포털사업 1. 잡지 및 정기 간행물 발행업 1. 경영컨설팅업 1. 마케팅 관련사업 1. 엔터테인먼트사업 1. 도소매업(전자기기 및 IT가전제품) 1. 국내 프랜차이즈 사업 1. 해외 프랜차이즈 사업 1. 상품권 발행 및 판매업 |
영위하지 않는 사업 목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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