뉴스·공시
(주)케이씨피드 정기주주총회결과
2024/03/19
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 55기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,339 | - 매출액 | 93,213 | |
| - 부채총계 | 28,306 | - 영업이익 | 5,379 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 6,193 | ||
| - 자본총계 | 64,032 | *주당순이익(원) | 392 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,666 | - 매출액 | 92,577 | |
| - 부채총계 | 32,450 | - 영업이익 | 6,049 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 6,710 | ||
| - 자본총계 | 66,217 | *주당순이익(원) | 420 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,183,885,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(구민회) 사외이사 1명 선임(이황상) 감사 1명 선임(양규영) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 ？㉪瑛㎰？ 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제55기(2023.01.01.- 2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 75원 현금배당 예정 (자사주 930,722주 제외) →원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(정관 제23조, 제30조, 제31조) →원안대로 승인 제3호 의안 사내이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 구민회 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 사외이사 선임의 건 제 4-1호 : 사외이사 이황상 재선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 감사 선임의 건 제 5-1호 : 감사 양규영 재선임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 이사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 22억원) 제7호 의안 감사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 1억 2천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구민회 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 前 풀무원 식품(주) 사업부장 前 농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사 現 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이황상 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 前 얼라이언스 캐피탈파트너스 대표이사 前 (주)대교인베스트먼트 대표이사 |
하나금융 24호스팩(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규영 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 국회의원 유한열 의원실 보좌관 前 포항 송라제니스CC 부사장 現 (주)케이씨피드 감사 |