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동화기업(주) 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | (도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층강당 (지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 1) 제76기(2023년1월1일~2023년12월31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 주식 액면분할 승인의 건 4) 이사보수한도 승인의 건 5) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의 안건 중 "2) 정관 일부 변경의 건"은 주식 액면분할 이외의 정관 변경의 건입니다. - 부의 안건 중 "3) 주식 액면분할 승인의 건"은 액면금액 500원의 보통주식 1주를 액면금액 200원으로 분할하는 건 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||