뉴스·공시
(주)코리아나화장품 정기주주총회결과
2023/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,539 | - 매출액 | 64,395 | |
| - 부채총계 | 19,337 | - 영업이익 | 85 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 1,482 | ||
| - 자본총계 | 83,203 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,529 | - 매출액 | 80,394 | |
| - 부채총계 | 22,780 | - 영업이익 | 876 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 1,500 | ||
| - 자본총계 | 82,748 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | |
3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 마. 제35기 재무제표 보고(연결.별도) 2. 부의안건 제1호의안 : 35기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 -> 보고로 대체 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호의안 : 제35기 재무제표 승인의 건(연결,별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회 에서는 보고로 갈음하였습니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2023년 3월 21일 |
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| ※관련공시 | 2023-02-06 주주총회소집결의 2023-02-15 주주총회소집공고 2023-02-15 참고서류 |
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