뉴스·공시
아주아이비투자(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,178 | - 매출액 | 54,636 | |
| - 부채총계 | 45,810 | - 영업이익 | 29,530 | ||
| - 자본금 | 60,423 | - 당기순이익 | 24,891 | ||
| - 자본총계 | 209,367 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 354,614 | - 매출액 | 73,763 | |
| - 부채총계 | 96,110 | - 영업이익 | 17,729 | ||
| - 자본금 | 60,423 | - 당기순이익 | 16,602 | ||
| - 자본총계 | 258,505 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,915,515,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 선임, 사외이사(감사위원) 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 (기타비상무이사 2명,사외이사 2명) 제2-1호: 기타비상무이사문규영 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 이황철 선임의 건 제2-3호: 사외이사 한창수 선임의 건 제2-4호: 사외이사 엄영호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사(윤석진)선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명 선임) 제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 (한창수) 선임의 건 제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 (엄영호) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문규영 | 1951-11 | 2 | 재선임 | - 아주 그룹 회장('04~현재) |
| 이황철 | 1972-12 | 2 | 신규선임 | - ㈜아주 대표이사('23~) - ㈜아주 비서실장('15~'23) - ㈜아주 인사담당 임원('13~'15) - 머서컨설팅 상무('06~'13) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창수 | 1968-05 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 의과대학교수('12~) | - |
| 윤석진 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | - 한국과학기술연구원 원장('20~) - 한국과학기술연구원 부원장('17~'20) |
- |
| 엄영호 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 교수('08~) | -유진투자증권(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한창수 | 1968-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 의과대학교수('12~) |
| 윤석진 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국과학기술연구원 원장('20~) - 한국과학기술연구원 부원장('17~'20) |
| 엄영호 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 교수('08~) |