뉴스·공시
(주)마니커 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 278(청덕동) (주)마니커 본사 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금규정 제정의 건 제4호 의안 : 사내이사 안정원 선임의 건 제5호 의안 : 감사 장성춘 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 단국대학교 농학과 농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 성화식품(주) 경영지원본부장 (주)마니커 총괄관리본부장 (주)마니커 대표이사 (현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성춘 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 하나은행 기업사업지원부 SCI평가정보 기술평가사업팀 하나캐피탈 여신감리 실장 BNK경남은행 지점장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 4. 기타 양계 관련사업 | 4. 가축계열화사업 및 기타 양계 관련사업 | 조문 정비 | |