뉴스·공시
(주)마니커 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 160,373 | - 매출액 | 339,612 | |
| - 부채총계 | 114,478 | - 영업이익 | 2,215 | ||
| - 자본금 | 31,756 | - 당기순이익 | -1,770 | ||
| - 자본총계 | 45,895 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,109 | - 매출액 | 339,613 | |
| - 부채총계 | 108,932 | - 영업이익 | 2,435 | ||
| - 자본금 | 31,756 | - 당기순이익 | -1,276 | ||
| - 자본총계 | 47,177 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사(1명) - 사내이사 안정원 재선임 2.감사(1명) - 감사 장성춘 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 39기 ？ㅁ誰逞零騎？ 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금규정 제정의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 안정원 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 장성춘 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1965-05 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 농학과 - 농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 - 성화식품(주) 경영지원본부장 - (주)마니커 총괄관리본부장 - (주)마니커 대표이사 (현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성춘 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 하나은행 기업사업지원부 - SCI평가정보 기술평가사업팀 - 하나캐피탈 여신감리실장 - BNK경남은행 지점장 (현) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1 ~ 3 (생 략) 4. 기타 양계 관련사업 5 ~ 14 (생 략) |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1 ~ 3 (생 략) 4. 가축계열화사업 및 기타 양계 관련사업 5 ~ 14 (？？ 략) |
조문 정비 | |