뉴스·공시
삼성카드(주) 주주총회소집결의
2024/02/26
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 1F 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호: 제41기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 - 제2호: 이사 선임 제2-1호 사외이사 임혜란 제2-2호 사내이사 김태선 - 제3호: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (문창용) - 제4호: 이사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태선 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 2023 ~ (현) 삼성카드 경영지원실장 부사장 - 2022 ~ 2023 삼성카드 금융신사업본부장 부사장 - 2021 ~ 2022 삼성생명 CPC기획팀장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임혜란 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 2020 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2014 ~ (현) 서울대학교 정치외교학부 교수 - 2019 ~ 2019 한국정치학회 부회장 - 2015 ~ 2019 대법원 법원감사위원회 위원 - 2015 ~ 2017 서울대학교 여성연구소장 |
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1962-11 | 3 | 신규선임 | - 2023 ~ (현) 저축은행중앙회 전문이사 - 2016 ~ 2019 한국자산관리공사 사장 - 2014 ~ 2016 기획재정부 세제실 실장 - 2013 ~ 2014 기획재정부 세제실 조세정책관 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문창용 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023 ~ (현) 저축은행중앙회 전문이사 - 2016 ~ 2019 한국자산관리공사 사장 - 2014 ~ 2016 기획재정부 세제실 실장 - 2013 ~ 2014 기획재정부 세제실 조세정책관 |