뉴스·공시
(주)양지사 주주총회소집결의
2023/08/24
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 영업보고서 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제 44기(2022.07.01~2023.06.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 송준호 신규선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 윤태호 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 송준호 신규선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사위원 윤태호 신규선임의 건 제7호 의안 : 정관일부개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 ？성款뼁？
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송준호 | 3 | 신규선임 | -지성ECS근무 -극동 엔지니어링 근무 -한양대학교 공학대학원 석사 |
-주식회사 에스지오텍 대표이사 |
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| 윤태호 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | -신한은행 기업팀장 겸 RM -한성대학교 지식서비스& 컨설팅학과 컨버젼스 컨설팅 전공 석사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준호 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -지성ECS근무 -극동 엔지니어링 근무 -한양대학교 공학대학원 석사 |
| 윤태호 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -신한은행 기업팀장 겸 RM -한성대학교 지식서비스& 컨설팅학과 컨버젼스 컨설팅 전공 석사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 지류판매업 18. 문구류 및 사무기기 제조업 19. 문구류 및 사무기기 판매업 20. 디자인 상품의 기획 및 제조, 수출입, 유통관련 사업 |
신사업 검토 목적사업추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |