뉴스·공시
(주)신세계푸드 정기주주총회결과
2022/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 879,468 | - 매출액 | 1,332,889 | |
| - 부채총계 | 594,651 | - 영업이익 | 29,305 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | 2,417 | ||
| - 자본총계 | 284,817 | *주당순이익(원) | 624 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 871,652 | - 매출액 | 1,332,704 | |
| - 부채총계 | 586,869 | - 영업이익 | 31,138 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | 2,503 | ||
| - 자본총계 | 284,783 | *주당순이익(원) | 646 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,904,218,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 (강기후, 송동섭) - 감사위원 2명 (강기후, 송동섭) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (강기후) * 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (송동섭) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 * 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(강기후) * 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(송동섭) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | 재선임 | - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장 - 2014 前 대전지방식품의약품안전청 청장 |
| 송동섭 | 1959-05 | 2 | 재선임 | - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원 - 2019 前 학교법인 김포대학교 감사 - 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가 회계제도심의위원회 위원 - 2019 前 학교법인 김포대 학교 감사 - 2001 現 단국대학교 경영 학부 회계학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기후 | 1957-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품 센터 원장 - 2014 前 대전지방식품의약품 안전청 청장 |
| 송동섭 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가회계 제도심의위원회 위원 - 2019 前 학교법인 김포대학교 감사 - 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 콘텐츠 제작 유통 및 판매업 - 캐릭터 상품의 제조 판매업 및 제3자 |
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