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종목정보

뉴스·공시

(주)신세계푸드 정기주주총회결과
2022/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 27기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 879,468 - 매출액 1,332,889
- 부채총계 594,651 - 영업이익 29,305
- 자본금 19,362 - 당기순이익 2,417
- 자본총계 284,817 *주당순이익(원) 624
나. 개별(별도) - 자산총계 871,652 - 매출액 1,332,704
- 부채총계 586,869 - 영업이익 31,138
- 자본금 19,362 - 당기순이익 2,503
- 자본총계 284,783 *주당순이익(원) 646
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 해당사항 없음
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 750
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,904,218,250
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.9
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사외이사 2명 (강기후, 송동섭)

- 감사위원 2명 (강기후, 송동섭)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1. 보고사항

1) 감사보고  
2) 영업보고
3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과  


2. 의결안건

1) 제1호 의안
    : 제27기(2021.01.01~2021.12.31)
     재무제표(이익잉여금처분계산서
     포함) 및 연결재무제표 승인의 건

   → 원안대로 승인

       
2) 제2호 의안
    : 정관 일부 변경의 건  

   → 원안대로 승인
   

3) 제3호 의안
    : 이사 선임의 건

      * 제3-1호 : 사외이사 선임의 건
                  (강기후)
      * 제3-2호 : 사외이사 선임의 건
                  (송동섭)

   → 원안대로 승인


4) 제4호 의안
     : 감사위원회 위원 선임의 건

       * 제4-1호 : 감사위원회 위원
                   선임의 건(강기후)
       * 제4-2호 : 감사위원회 위원
                   선임의 건(송동섭)

   → 원안대로 승인


5) 제5호 의안
    : 이사 보수한도 결정의 건

   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거
    1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의
    비율임.
※ 관련공시 2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 참고서류
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강기후 1957-01 2 재선임 - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사
- 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장
- 2014 前 대전지방식품의약품안전청 청장
송동섭 1959-05 2 재선임 - 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사
- 2019 現 기획재정부 국가회계제도심의위원회
          위원
- 2019 前 학교법인 김포대학교 감사
- 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기후 1957-01 2 - 2020 現 (주)신세계푸드    사외이사
- 2019 現 기획재정부 국가   회계제도심의위원회 위원
- 2019 前 학교법인 김포대   학교 감사
- 2001 現 단국대학교 경영   학부 회계학 교수
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
강기후 1957-01 2 재선임 사외이사인 감사위원 - 2020 現 (주)신세계푸드
  사외이사
- 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품
  센터 원장
- 2014 前 대전지방식품의약품
  안전청 청장
송동섭 1959-05 2 재선임 사외이사인 감사위원 - 2020 現 (주)신세계푸드
  사외이사
- 2019 現 기획재정부 국가회계
  제도심의위원회 위원
- 2019 前 학교법인 김포대학교
  감사
- 2001 現 단국대학교 경영학부
  회계학 교수
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 - 콘텐츠 제작 유통 및 판매업
- 캐릭터 상품의 제조 판매업 및 제3자

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