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(주)신세계푸드 주주총회소집결의
2024/02/26
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(송현석) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(공병천) - 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(김성웅) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(김영기) - 제2-5호 : 사외이사 선임의 건(한주훈) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(김영기) - 제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(한주훈) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송현석 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 2021~現 (주)신세계푸드 대표이사 - 2018~2020 前 (주)신세계푸드 마케팅담당 - 2010~2017 前 오비맥주 마케팅 총괄 부사장 |
| 공병천 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 2023~現 (주)신세계푸드 베이커리본부장 - 2019~2023 前 (주)신세계푸드 베이커리담당 - 2020~2021 前 (주)신세계푸드 FS담당 - 2016~2019 前 (주)신세계푸드 올반Lab담당 - 2014~2016 前 (주)신세계푸드 R&D담당 |
| 김성웅 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - 2023~現 (주)신세계푸드 지원담당 - 2022~2023 前 (주)신세계푸드 기획담당 - 2014~2022 前 (주)신세계푸드 경영관리팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
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출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | - 2020~現 (주)오리온홀딩스 사외이사 겸 감사위원 - 2014~現 세무법인 티앤피 대표이사 - 2013~2014 前 국세청 조사국장 |
- 세무법인 티앤피 대표이사 - (주)오리온홀딩스 사외이사 |
| 한주훈 | 1978-12 | 2 | 신규선임 | - 2023~現 KAIST 경영대학 부교수 - 2020~2023 前 Rutgers, The State University of New Jersey 경영노사관계대학 부교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | |
임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~現 (주)오리온홀딩스 사외이사 - 2014~現 세무법인 티앤피 대표이사 - 2013~2014 前 국세청 조사국장 |
| 한주훈 | 1978-12 | 2 | 신규선임 | ？玲騈鵑瑛？ 감사위원 | - 2023~現 KAIST 경영대학 부교수 - 2020~2023 前 Rutgers, The State University of New Jersey 경영노사관계대학 부교수 |