뉴스·공시
(주)다우데이타 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 250원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 박광호 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | |
| 김상준 | 1964-06 | 2년 | 신규선임 | - ㈜다우데이타 사업부장 - ㈜다우기술 영업본부장 - 한국정보인증㈜ 경영본부장 - 한국정보인증㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광호 | 1950-07 | 1년 | 재선임 | - ㈜동부 대표이사 - ㈜동부고속 대표이사 - ㈜동부팜흥농 대표이사 - ㈜동부팜한농 대표이사 - ㈜동부대우전자서비스 대표이사 - ㈜DB Inc.광고사업부문장/사장 - ㈜DB Inc.경영고문 -㈜다우데이타 사외이사 |
- |