뉴스·공시
티제이미디어(주) 주주총회소집결의
2022/02/16
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 434 상암아이티타워 8층 티제이미디어(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사외이사 1명(미확정) 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제 3호 의안의 세부사항은 현재 미확정이며, 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발 및 공급업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |