뉴스·공시
(주)황금에스티 주주총회소집결의
2023/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09: 00 | |
| 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실 | |||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안:제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 스마트팜 농업경영 연구 및 지원사업 | 미래농업 기술의 표준인 스마트팜(Smart Farm) 농업경영 연구및 지원사업을 목적사업에 추가하여 미래 고부가가치 사업을 준비하고자 함. | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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