뉴스·공시
(주)유비케어 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 유비케어 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(배당절차개선) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김진태 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 양희선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이？怜？ 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상경 | 1966-09 | 2년 | 재선임 | ㈜메디다스(구,㈜유비케어) 연구소장 (現) ㈜유비케어 대표이사 |
| 김진태 | 1970-01 | 2년 | 신규선임 | ㈜한샘 대표이사 (現) ㈜GC케어 대표이사 |
| 양희선 | 1979-07 | 2년 | 신규선임 | 우리금융캐피탈 투자금융팀 팀장 (現) 시냅틱인베스트먼트 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| ？보？ | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동철 | 1964-07 | 2년 | 재선임 | ㈜티맥스소프트 대표이사 (現) 숭실대학교 IT정책경영학과 겸임교수 (現) ㈜유비케어 사외이사 |
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정관상 기준일설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |