뉴스·공시
(주) 소프트센 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,322 | - 매출액 | 20,971 | |
| - 부채총계 | 26,503 | - 영업이익 | -4,128 | ||
| - 자본금 | 21,197 | - 당기순이익 | -14,749 | ||
| - 자본총계 | 45,819 | *주당순이익(원) | -147 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,568 | - 매출액 | 61,085 | |
| - 부채총계 | 37,172 | - 영업이익 | -1,419 | ||
| - 자본금 | 21,197 | - 당기순이익 | -9,969 | ||
| - 자본총계 | 65,396 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.이사의 영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 ？굼？ 보고 나. 부의 안건 1. 제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 홍선화) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 김병호) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 참고서류 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-28 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍선화 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | -연세대 언론홍보학 석사 -소셜뉴스, 아이뉴스24 -전국재해구조협회 홍보팀장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병호 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -고려대 경영학과졸 -대우 기획조정실 -김병호회계사무소장 |