뉴스·공시
(주)삼진 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 70원 . 주식배당 0.12주 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 * 사외이사 재선임(신동호,김영재,김흥식) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동호 | 1958-04 | 2년 | 재선임 | 현) (주)사이클로직 경영고문 | 없음 |
| 김영재 | 1973-07 | 2년 | 재선임 | 현) 회계법인리안 이사 | 서연이화(사외이사) |
| 김흥식 | 1955-04 | 2년 | 재선임 | 전) 삼성전자 서안반도체버인 법인장 | 없음 |