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(주)우리기술 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 우리기술빌딩 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임 보고 : 정동회계법인 나. 부의안건 제1호의안 : 제29기 별도 및 연결재무제표승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -？逞零騎？ 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. 2. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||