뉴스·공시
(주)동일기연 정기주주총회결과
2023/03/30
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,911 | - 매출액 | 26,498 | |
| - 부채총계 | 3,889 | - 영업이익 | 1,996 | ||
| - 자본금 | 5,068 | - 당기순이익 | 2,314 | ||
| - 자본총계 | 65,022 | *주당순이익(원) | 675 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,428 | - 매출액 | 26,699 | |
| - 부채총계 | 4,268 | - 영업이익 | 1,102 | ||
| - 자본금 | 5,068 | - 당기순이익 | 1,047 | ||
| - 자본총계 | 62,160 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 119,937,965 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 171,339 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사겸 감사위원회 위원 1인 사외이사겸 감사위원회 위원 2인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기 (2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 손 희성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사외이사 정 종삼 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 사외이사 소 중희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사인 감사위원 손 희성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 정 종삼 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 소 중희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보통주식배당, 주식배당률5% | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1172-11 | 3 | 재선임 | 주식회사 동일기연 사내이사(현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종삼 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 주식회사 동일기연 사외이사(현재) 아주대학교 산학협력교수(2018-현재) |
- |
| 소중희 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | ㈜렌테리어 대표이사(2021-현재) ㈜고소하게 대표이사(2021-2022) ㈜코쿤 신규사업 자문이사(2017-2020) |
㈜렌테리어(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 주식회사 동일기연 사내이사(현재) |
| 정종삼 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 주식회사 동일기연 사외이사(현재) 아주대학교 산학협력교수(2018-현재) |
| 소중희 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜렌테리어 대표이사(2021-현재) ㈜고소하게 대표이사(2021-2022) ㈜코쿤 신규사업 자문이사(2017-2020) |