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시그네틱스(주) 주주총회소집결의
2022/03/11
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-28
시간 09:00
2. 장소 경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔위즈 지하 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용 ■ 보고사항
    감사보고
    영업보고
    내부회계관리제 운영실태보고

■ 부의 안건
제1호의안 : 제59기 연결재무제표 및 재무제표
      (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
 
제2호의안 : 사외이사 [신정수] 재선임의 건(1명)  
 
제3호의안 : 상근감사 [임덕수] 재선임의 건(1명)
 
제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.  

가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com/」


나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일
-행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사
- 본인인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정수 1954-07 1 재선임 전)한국에너지재단 사무총장
전)한국주택에너지진단사협회 대표이사
현)풍석문화재단 이사장
(주)인터플렉스 사외이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
임덕수 1959-09 3 재선임 상근 전)KCC총괄이사
현)시그네틱스 상근감사

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