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종목정보

뉴스·공시

시그네틱스(주) 정기주주총회결과
2021/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 58기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 166,692 - 매출액 201,307
- 부채총계 60,373 - 영업이익 -14,500
- 자본금 42,864 - 당기순이익 -37,360
- 자본총계 106,319 *주당순이익(원) -436
나. 연결 - 자산총계 166,746 - 매출액 201,544
- 부채총계 60,374 - 영업이익 -14,479
- 자본금 42,864 - 당기순이익 -37,335
- 자본총계 106,372 *주당순이익(원) -436
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 □ 상근이사3명(백동원,송영희,김일배)신규선임
□ 사외이사1명(신정수) 신규선임
□ 상근감사1명(박차규) 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 2
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ■보고사항
    감사보고
    영업보고
    내부회계관리제도 운영실태보고

■부의안건
제1호 의안 : 제58기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

  ☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  ☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건
      (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호의안:사내이사백동원 선임의 건
제3-2호의안:사내이사송영희 선임의 건
제3-3호의안:사내이사김일배 선임의 건
제3-4호의안:사외이사신정수 선임의 건

  ☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호의안: 감사 박차규 선임의 건

  ☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  ☞ 원안대로 가결
   
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 참고서류
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정수 1954-07 1년 신규선임 전)한국에너지재단 사무총장
전)한국주택에너지진단사협회이사장
현)풍석문화재단 이사장

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