뉴스·공시
코웰패션(주) 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 김제시 용지면 백자3길 37 코웰패션(주)회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제50기(2024.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호: 사내이사 최용석 재선임의 건 제2-2호: 사외이사 이준수 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 제1호 의안인 재무제표 승인을 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ※재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 21일 - 제50기 정기주주총회 소집과 관련하여 긴급·비상상황 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 코웰패션(주) 現)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준수 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 수학과 졸업 삼성전자 인재개발원 부원장(전무) |
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