뉴스·공시
제이씨현시스템(주) 주주총회소집결의
2023/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1 호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 차중석 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 김대훈 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차중석 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | - ㈜해태 - 제이씨현시스템㈜ 대표이사(사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대훈 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | -국세청 -성동세무서장 -광교세무법인 대표세무사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 - ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문 서비스 - 전자 화폐 지불 결제 서비스 사업 - 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 |
가상화폐 관련 목적사업 일부삭제(목적사업 정비) | |