뉴스·공시
(주)NICE홀딩스 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 451원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김원우 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 신종철 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원우 | 1993-09 | 2 | 재선임 | 2017.10 ~ 2018.03 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 2018.04 ~ 2020.10 : ㈜NICE홀딩스 비서실 팀장 2020.06 ~ 현재 : (주)에스투비네트워크 대표이사 2020.10 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 디지털전략본부장 |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 신규선임 | 2004.01 ~ 2012.11 : ㈜NICE평가정보 재무팀 팀장 2012.11 ~ 2018.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장 2019.01 ~ 2023.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영 실장 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE인프라 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |