뉴스·공시
해성산업(주) 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 스카이뷰 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안: 제70기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 ？沼嫄藪？ 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2년 | 재선임 | 현) 해성산업 사내이사 회장 현) 해성디에스 사내이사 회장 현) 한국제지 회장 현) 한국팩키지 회장 전) 계양전기 사내이사 회장 |
| 단우영 | 1979-06 | 2년 | 재선임 | 현) 해성산업 사내이사 부회장 현) 해성디에스 사내이사 부회장 현) 한국제지 사내이사 부회장 현) 계양전기 사내이사 부회장 현) 한국팩키지 사내이사 부회장 현) 우영엔지니어링 사내이사 |
| 단우준 | 1981-04 | 2년 | 재선임 | 현) 해성산업 사내이사 사장 현) 해성디에스 사내이사 사장 현) 한국제지 사장 현) 계양전기 사내이사 사장 현) 한국팩키지 사내이사 사장 현) 경재 사내이사 |