뉴스·공시
해성산업(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 70기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 838,581 | - 매출액 | 37,801 | |
| - 부채총계 | 285,364 | - 영업이익 | 17,808 | ||
| - 자본금 | 16,973 | - 당기순이익 | -201,336 | ||
| - 자본총계 | 553,217 | *주당순이익(원) | -6,579 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,517,375 | - 매출액 | 2,308,406 | |
| - 부채총계 | 1,151,024 | - 영업이익 | 106,286 | ||
| - 자본금 | 16,973 | - 당기순이익 | 2,516 | ||
| - 자본총계 | 1,366,351 | *주당순이익(원) | -959 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 225 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 230 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,984,491,190 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| ？쓿河笭？ | 2.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (상근) | ||||
| 나. 선？談？ 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제70기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2년 | 재선임 | 현)해성산업 사내이사 회장 현)한국팩키지 회장 현)해성디에스 회장 현)한국제지 회장 전)계양전기 사내이사 회장 |
| 단우영 | 1979-06 | 2년 | 재선임 | 현)해성산업(주) 사내이사 부회장 현)계양전기(주) 사내이사 부회장 현)(주)한국팩키지 사내이사 부회장 현)해성디에스(주) 사내이사 부회장 현)한국제지(주) 사내이사 부회장 현)(주)우영엔지니어링 사내이사 |
| 단우준 | 1981-04 | 2년 | 재선임 | 현)해성산업(주) 사내이사 사장 현)계양전기(주) 사내이사 사장 현)(주)한국팩키지 사내이사 사장 현)해성디에스(주) 사내이사 사장 현)한국제지(주) 사내이사 사장 현)(주)경재 사내이사 |