뉴스·공시
조아제약(주) 주주총회소집결의
2023/02/23
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 에이스테크노타워 조아제약 5층 강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제1-1호 의안. 조원기 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안. 조성배 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안. 손준형 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안. 변정미 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 장은현 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원기 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 경북대 사범대학 졸업 부산대 약학과 졸업 부경대 이학박사 현) 조아제약㈜ 회장 현) 메디팜㈜ 회장 현) 한국임상양병약학회 회장 |
| 조성배 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 한양대 경영학과 졸업 전) 메디팜㈜ 부사장 현) 조아제약㈜ 대표이사 |
| 손준형 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학과 졸업 서울대 경영대학원 졸업 전) 스캔윅스㈜ 이사 현) 조아제약㈜ 전무이사 |
| 변정미 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 동아대 화학과 졸업 경희대 경영대학원 수료 현) 메디팜㈜ 부사장 현) 조아제약㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장은현 | 1969-05 | 3 | 재선임 | Boston Scientific Corporate R&D / Principal 리딩투자증권 리서치센터 부장 스타셋인베스트먼트 대표이사 |
스타셋인베스트먼트(대표이사) |