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한국기업평가(주) 주주총회소집결의
2022/02/10
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-29
시간 오전 10시
2. 장소 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩 7층 라운지 K
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임결과 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함]
* 주당 예정 배당금 : 3,397원  

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타 비상무이사
Li Kwong Chung  선임의 건

제2-2호 의안 : 기타 비상무이사
Buddhika Prasad Piyasena 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타 비상무이사
James McCormack 선임의 건

제3호 의안 : 제41기 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-02-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
Li
Kwong
Chung
1967-09 3년 재선임 Head of Asia Pacific Business Management, Fitch ratings (현직)

President and CEO, China Lianhe Credit Ratings
Buddhika
Prasad
Piyasena
1978-05 3년 재선임 Head of Asia Pacific Corporate Ratings Group, Fitch ratings (현직)

Senior Manager of the Transaction Advisory Services, Ernest & Young
James
McCormack
1963-04 3년 재선임 Global head of sovereign and supranational ratings, Fitch ratings (현직)

Executive Director in credit risk management and advisory, Goldman Sachs

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