뉴스·공시
(주)금화피에스시 정기주주총회결과
2022/03/18
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 275,117 | - 매출액 | 205,982 | |
| - 부채총계 | 22,559 | - 영업이익 | 21,171 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 22,302 | ||
| - 자본총계 | 252,557 | *주당순이익(원) | 3,776 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 307,749 | - 매출액 | 238,745 | |
| - 부채총계 | 33,363 | - 영업이익 | 25,617 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 23,129 | ||
| - 자본총계 | 274,385 | *주당순이익(원) | 3,919 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,677,527,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 사외이사 및 감사위원 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 1.의결사항 o 제1호 의안 제41기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 o 제2호 의안 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이사회(안) 1주당 배당금 : 1,300원 ☞ 원안대로 승인 o 제3호 의안 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) ☞ 원안대로 승인 o 제4호 의안 이사 선임의 건 제4-1호 의안 사내이사 선임의 건 후보 김경태(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4-2호 의안 사외이사 선임의 건 후보 김재진(신규선임) ☞ 원안대로 승인 o 제5호 의안 사외이사인 감사위원 선임의 건 후보 김재진(신규선임) ☞ 원안대로 승인 o 제6호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직？ing="0">
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김재진 |
1960-08 |
3 |
신규선임 |
경북대학교 전자공학과 졸 |
전,한국수력원자력(주)월성제2발전소장 - |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재진 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 전자공학과 졸 전,한국수력원자력(주)월성제2발전소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -수질환경전문공사업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |