뉴스·공시
주식회사 파워넷 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,965 | - 매출액 | 186,159 | |
| - 부채총계 | 54,463 | - 영업이익 | 10,231 | ||
| - 자본금 | 20,609 | - 당기순이익 | 5,141 | ||
| - 자본총계 | 100,502 | *주당순이익(원) | 263 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,314 | - 매출액 | 186,159 | |
| - 부채총계 | 54,647 | - 영업이익 | 7,146 | ||
| - 자본금 | 20,609 | - 당기순이익 | -197 | ||
| - 자본총계 | 93,667 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 1)31기 재무제표 승인 보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)감사보고 2.부의 안건 제1호의안 :이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 김경선 선임의건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의(2024.03.13)로 재무제표를 승인 하였으며, 제31기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경선 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 공과대학 일반대학원 전자공학과 졸업(석사) - (주)옴니텔 대표이사 - (주)옴니네트웍스 대표이사 -한국디엠비(주)대표이사 |
-한국디엠비(주) 대표이사 |