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삼지전자(주) 주주총회소집결의
2022/03/08
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-25
시간 09:00
2. 장소 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)
본사 1동 3층 교육장
3. 의안 주요내용 1. 보고사항 :

   ① 영업보고
   ② 내부회계관리제도 운영실태보고
   ③ 감사보고

2. 부의안건
     
제1호 의안   : 제41기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
                재무제표(이익잉여금처분계산서
                포함) 및 연결재무제표 승인의 건
                (현금배당 보통주 1주당 400원)

제2호 의안   : 정관 일부 변경의 건
       
제3호 의안   : 이사 선임의 건
                (사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 박두진 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 이창우 재선임의 건
     
제4호 의안   : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 상근감사 이은구 재선임의 건

제5호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안   : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안인 '제41기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있습니다.

- 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
   제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제41기 정기주주총회에서 활용하기로 결의
   하였고,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 2022년 3월 25일
   개최하는 제41기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
   의결권을 행사하가나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박두진 1977-11 3년 재선임 - 現 삼지전자 대표이사
- 現 에스에이엠티 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창우 1958-01 3년 재선임 - 前 LG Dacom 전무
- 前 LG Uplus 부사장
- 現 한양대학교 교수
- 現 삼지전자 사외이사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이은구 1949-01 3 재선임 상근 - 前 대한제당 부회장
- 前 삼성상호저축은행 부회장
- 現 삼지전자 감사

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