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종목정보

뉴스·공시

삼지전자(주) 정기주주총회결과
2022/03/25
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제41기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 215,208 - 매출액 43,564
- 부채총계 65,177 - 영업이익 -935
- 자본금 8,309 - 당기순이익 7,705
- 자본총계 150,031 *주당순이익(원) 502
나. 연결 - 자산총계 816,261 - 매출액 2,500,016
- 부채총계 390,499 - 영업이익 93,144
- 자본금 8,309 - 당기순이익 61,319
- 자본총계 425,762 *주당순이익(원) 1,994
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 400
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 6,134,204,800
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.3
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 1. 사내이사 1명 재선임
2. 사외이사 1명 재선임
3. 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 결의사항

- 제1호의안 : 제41기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 400원)
▷ 원안 승인 가결

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
▷ 원안 승인 가결
     
- 제3호의안 : 이사 선임의 건
   (사내이사 1명, 사외이사 1명)
 
    제3-1호의안  : 사내이사 박두진
                   재선임의 건
    제3-2호의안  : 사외이사 이창우
                   재선임의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제4호의안 : 감사 선임의 건
    제4-1호의안  : 상근감사 이은구
                   재선임의 건
▷ 원안 승인 가결  

- 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결
5. 주주총회일자 2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※관련공시 2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박두진 1977-11 3년 재선임 - 現 삼지전자 대표이사
- 現 에스에이엠티 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창우 1958-01 3년 재선임 - 前 LG Dacom 전무
- 前 LG Uplus 부사장
- 現 한양대학교 교수
- 現 삼지전자 사외이사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이은구 1949-01 3년 재선임 상근 - 前 대한제당 부회장
- 前 삼성상호저축은행 부회장
- 現 삼지전자 감사

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