뉴스·공시
(주)제일테크노스 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,231 | - 매출액 | 258,748 | |
| - 부채총계 | 78,900 | - 영업이익 | 34,039 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 24,743 | ||
| - 자본총계 | 109,331 | *주당순이익(원) | 2,975 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,451 | - 매출액 | 267,641 | |
| - 부채총계 | 81,701 | - 영업이익 | 36,226 | ||
| - 자본금 | 4,500 | |
26,048 | ||
| - 자본총계 | 113,750 | *주당순이익(원) | 3,112 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,496,880,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 사외이사 1명 선임 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (1주당 현금배당 : 180원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 최재우 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 나채민 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 홍성구 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나주영 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 경북대 응용화학과 졸 제일합섬 생산팀장(前) 제일테크노스 대표이사(現) |
| 최재우 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 영남대 축산경영학과 졸 (주)제일테크노스 대표이사(現) |
| 나채민 | 1986-07 | 3년 | 재선임 | 경희대 전자정보학부 졸 kAIST 경영대학원 졸 (주)제일테크노스 경영전략실 실장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정식 | 1961-07 | 2년 | 재선임 | 서울고등검찰청 검사장(前) 법무법인(유)지평 대표변호사(現) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성구 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한남대 회계학과 졸 현대미포조선 재무담당 상무(前) (주)제일테크노스 감사(現) |