뉴스·공시
(주)루멘스 정기주주총회결과
2023/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,076 | - 매출액 | 108,708 | |
| - 부채총계 | 38,860 | - 영업이익 | 3,955 | ||
| - 자본금 | 24,052 | - 당기순이익 | 10,943 | ||
| - 자본총계 | 88,216 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,600 | - 매출액 | 166,305 | |
| - 부채총계 | 43,923 | - 영업이익 | 1,190 | ||
| - 자본금 | 24,052 | - 당기순이익 | 15,890 | ||
| - 자본총계 | 93,677 | *주당순이익(원) | 338 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | ||||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 (2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 결과: 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 결과: 의결정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 정기옥 상근감사 선임의 건 (재선임) 결과: 의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 결과: 찬성주식수 부족으로 부결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 결과: 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제3호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 |
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