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(주)파인디지털 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제32기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분 계산 서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원) -제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 ？迷鑽？ 선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사 이규승 선임의 건 -제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 -제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 ？맏？ | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상환 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 제어계측공학과 졸업 서울대 전기공학부 박사 (주)위트콤 대표이사 역임 現 ㈜파인디지털 부사장 |
| 이규승 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 서울대 제어계측공학과 졸업 서울대 제어계측공학과 박사 (주)명신정보시스템 대표이사 역임 現 ㈜파인디지털 기타 비상무이사 |