뉴스·공시
(주)하나투어 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09:00 | |
| 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 8층 대강의장 | |||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제31기(2023년01월01일 ~ 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김창훈) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창훈 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 관광학과 - 하나투어 동남아2사업부 부서장 - (現) 하나투어 상품기획 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) | |
| 한상만 | 1961-05 | 1 | 재선임 | - 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 한국경영학회 회장 - (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (주)한국시티은행 사외이사 - (주)태경화학 사외이사 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장 |
해당없음 |
| 김문현 | 1968-11 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 자본시장연구원(구 한국증권연구원) 연구위원 - 삼정회계법인 연구원 - 기획재정부 공기업경영평가단 및 기금운용평가단 위원 - 사학기관 회계감리위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상만 | 1961-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 한국경영학회 회장 - (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (주)한국시티은행 사외이사 - (주)태경화학 사외이사 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장 |
| 김문현 | 1968-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 -자본시장연구원(구 한국증권연구원) 연구위원 - 삼정회계법인 연구원 - 기획재정부 공기업경영평가단 및 기금운용평가단 위원 - 사학기관 회계감리위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수 |