뉴스·공시
(주)하나투어 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제31기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 644,596 | - 매출액 | 411,612 | |
- 부채총계 | 485,292 | - 영업이익 | 34,048 | ||
- 자본금 | 8,020 | - 당기순이익 | 59,057 | ||
- 자본총계 | 159,304 | *주당순이익(원) | 3,036 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 485,776 | - 매출액 | 324,721 | |
- 부채총계 | 304,974 | - 영업이익 | 18,407 | ||
- 자본금 | 8,020 | - 당기순이익 | 30,819 | ||
- 자본총계 | 180,802 | *주당순이익(원) | 1,990 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 77,449,660,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.8 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(김창훈) 사외이사 2명(한상만, 김문현) 감사위원 2명(한상만, 김문현) 선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
사외이사총수 | 4 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제31기(2023년01월01일 ~ 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김창훈) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 한상만) -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김문현)-> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보:한상만) -> 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
'2. 배당'의 '시가배당률(%)'은 배당기준일(2024년 4월 2일)이 정기주주총회 개최일 현재 아직 도래하지 않은 관계로, 배당결정일인 이사회 결의일(2024년 2월 6일) 기준 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균을 사용하여 계산하였습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김창훈 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 관광학과 - 하나투어 동남아2사업부 부서장 - (현) 하나투어 상품기획 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
한상만 | 1961-05 | 1 | 재선임 | - Stanford University MBA/통계학 석사 - Columbia University 경영학 박사 - 한국경영학회 회장 - (현) 동반성장위원회 위원 - (현) 성균관대학교 대학원장 |
해당없음 |
김문현 | 1968-11 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - GKL 자금운용자문위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (현) 한국외국어대학교 GBT학부 교수 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
한상만
1961-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
- Stanford University MBA/통계학 석사
- Columbia University 경영학 박사
- 한국경영학회 회장
- (현) 동반성장위원회 위원
- (현) 성균관대학교 대학원장
김문현
1968-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 한국외국어대학교 경상대학장
- GKL 자금운용자문위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (현) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
- Columbia University 경영학 박사
- 한국경영학회 회장
- (현) 동반성장위원회 위원
- (현) 성균관대학교 대학원장
- 한국외국어대학교 경상대학장
- GKL 자금운용자문위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (현) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |