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(주)케이엘넷 (정정)정기주주총회결과
2024/04/09
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 감사선임에 대한 개정상법 제409조제3항의 정관 미적용 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.기타결의사항 | *제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1. 감사 박수만 선임 -> 원안대로 승인 |
*제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1. 감사 박수만 선임 -> 부결 |
| 6.기타 투자판단에 참고할 사항 | - | -현재 정관상 상법 제409조 제3항이 미적용되었으나, 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결처리함. 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임 안건이 부결됨 - 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사를 선임할 예정임 - 상법 제415조, 제386조의1항에 따라 당사 박수만 감사는 추후 주주총회에서 새로운 감사를 선임하기 전까지 당사의 감사로서 업무를 수행함 |
| 감사선임 세부내역 | *성명 : 박수만 *출생년월 : 1952-01 *임기 : 3년 *신규선임여부 : 재선임 *상근여부 : 비상근 *주요경력(현직포함) -고려대학교 경제학과 졸업 -(現)선진회계법인 이사 -(現)한국해양재단 감사 -(現)고운문화재단 감사 -(前)안건회계법인 이사 -(前)딜로이트경영컨설팅 상무이사 |
단위서식 삭제 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,588 | - 매출액 | 46,928 | |
| - 부채총계 | 6,352 | - 영업이익 | 7,434 | ||
| - 자본금 | 12,077 | - 당기순이익 | 7,792 | ||
| - 자본총계 | 55,235 | *주당순이익(원) | 353 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,590 | - 매출액 | 50,929 | |
| - 부채총계 | 6,611 | - 영업이익 | 8,308 | ||
| - 자본금 | 12,077 | - 당기순이익 | 8,140 | ||
| - 자본총계 | 55,979 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,758,610,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | - | ||||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사 1명 * 사외이사 1명 * 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *제1호 의안: 제30기 재무제표(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) * 현금배당 주당 80원 -> 원안대로 승인 *제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. 사외이사 박상준 선임 -> 원안대로 승인 2-2. 사내이사 전기정 선임 -> 원안대로 승인 *제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1. 감사 박수만 선임 -> 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -현재 정관상 상법 제409조 제3항이 미적용되었으나, 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결처리함. 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임 안건이 부결됨 - 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사를 선임할 예정임 - 상법 제415조, 제386조의1항에 따라 당사 박수만 감사는 추후 주주총회에서 새로운 감사를 선임하기 전까지 당사의 감사로서 업무를 수행함 |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전기정 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 행정학과 졸업 -미국 Syracuse 대학 Maxwell School 행정학 석사 -인천대학교 동북아물류대학원 물류학 박사 -제32회 행정고시 합격 -前대통령비서실 경제수석실 행정관 -前국토해양부 해운정책관 -前해양수산부 해운물류국장 -前부산지방해양수산청장 -前해양수산부 기획조정실장 -前위동항운유한공사 사장 -前한중카페리협회 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상준 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 법학과 졸업 -(現)United Mineral&Chemical Corp. Asian Market Consultant -(前)(한국증권금융 기획부 -(前)욱성화학(주) 상무이사 -(前)애니칼라상사 대표 |
없음 |