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한국정보공학(주) 주주총회소집결의
2022/03/16
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-31
시간 오전9시
2. 장소 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

   1) 감사보고

   2) 영업보고

   3) 내부회계관리제도 운영 실태보고


나. 부의안건

   1) 제1호 의안 : 제32기(2021.01.01~2021.12.31)  
           
      별도 및 연결재무제표 승인의 건

   2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
     
      2-1호 : 사외이사 방영석 선임의 건(신규선임)
     

   3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
     
      3-1호 : 비상근감사 이호창 선임의 건(재선임)
     
   4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   
   5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-16
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방영석 1982-01 3년 신규선임 -  McGill University 경영학 박사
-  연세대학교 경영대학 조교수
-  홍콩중문대학교 경영대학 조교수
-  한국경영과학회 이사
-  한국경영정보학회 이사
-  한국지능정보시스템학회 이사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이호창 1958-12 3년 재선임 비상근 - 펜실베니아대 경영학 박사
- 경희대학교 경영학과 교수

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